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柬埔寨首相洪瑪奈前日接受外電訪問時表示，柬政府在今年1月逮捕并遣返太子集團董事長陳志之前，并未掌握其涉及犯罪活動的相關情報，亦不知其被指為網(wǎng)絡詐騙集團幕后主腦，并否認有關網(wǎng)絡詐騙活動得到官方默許。

1月6日，柬方逮捕陳志等3名中國公民，并于7日移交中方。洪瑪奈接受法新社專訪時指出，當局此前進行的背景審查未發(fā)現(xiàn)異常情況，陳志一直被視為對柬埔寨經(jīng)濟作出貢獻的商界人士，當局是在掌握其涉嫌違法行為的具體訊息后，才采取執(zhí)法行動。

洪瑪奈強調(diào)，相關犯罪網(wǎng)絡實際上正在損害柬埔寨經(jīng)濟和國家形象。他承認，此類活動可能在一定程度上帶動房地產(chǎn)、建筑及部分投資，但強調(diào)絕大多數(shù)非法收益并未進入國家財政體系。

中國國家計算機病毒應急處理中心昨日發(fā)表報告稱，2022至25年間，美國在全球沒收價值超過300億美元的虛擬資產(chǎn)，僅陳志案的12.7萬枚比特幣，金額占達一半，形容美國利用其技術霸權，在全球收割虛擬資產(chǎn)，鞏固美元的霸權地位。

另一案例為國際虛擬貨幣交易所“幣安”及其創(chuàng)辦人趙長鵬案。2023年至2025年間，美國對趙長鵬發(fā)起“民事加刑事”雙重追責，最終逼使幣安平臺繳納43億美元罰款。報告披指美方滲透幣安內(nèi)部服務器，獲取核心營運數(shù)據(jù)，展現(xiàn)其“規(guī)則預設—技術取證—罰款收割”的執(zhí)法邏輯。