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據(jù)彭博引述消息報(bào)道，中國(guó)金屬交易商因其中一名交易對(duì)手跑路逃離中國(guó)，導(dǎo)致交易未能完成，造成至少10億元人民幣的損失，引起了監(jiān)管機(jī)構(gòu)的警覺(jué)，擔(dān)心隱藏著金融風(fēng)險(xiǎn)。

交易網(wǎng)絡(luò)涉及國(guó)有企業(yè)

報(bào)道指出，此次危機(jī)核心是一個(gè)由綽號(hào)“帽子”的金屬交易商（Xu Maohua，譯音徐茂華）所牽頭的交易網(wǎng)絡(luò)，其中國(guó)有企業(yè)國(guó)投物產(chǎn)是最知名的參與者。知情人士透露，徐某拖欠了國(guó)投物產(chǎn)銅及其他金屬的貨款，又拖欠其供應(yīng)商的貨款。

根據(jù)涉事公司的交易所文件顯示，此次事件引發(fā)的后果之一，是國(guó)投物產(chǎn)被起訴，索賠金額超過(guò)2億元人民幣，并要求其支付未付的款項(xiàng)。

監(jiān)管機(jī)構(gòu)尤其關(guān)注“循環(huán)交易”

報(bào)道提到，中國(guó)近年對(duì)任何被認(rèn)為從事可能威脅市場(chǎng)正常運(yùn)作的高風(fēng)險(xiǎn)商業(yè)行為的企業(yè)都持謹(jǐn)慎態(tài)度；對(duì)于直接監(jiān)管的國(guó)有企業(yè)尤其如此，并警告不得偏離核心業(yè)務(wù)。不過(guò)，大宗商品產(chǎn)業(yè)的運(yùn)作模式通常不透明，而且近期爆出多宗丑聞，因而受到了密切關(guān)注。

至于監(jiān)管機(jī)構(gòu)尤其關(guān)注是所謂的“循環(huán)交易”，即公司之間買(mǎi)賣(mài)同一資產(chǎn)，以制造已產(chǎn)生收入的假象。知情人士表示，徐某的離職很可能導(dǎo)致國(guó)投和其他公司蒙受損失，因?yàn)樗碾x開(kāi)實(shí)際上打破了一條持續(xù)多年的交易鏈。

報(bào)道又指，雖然目前尚無(wú)官方公布與徐某關(guān)系密切的交易商和銀行損失總額，但根據(jù)直接參與交易人士估計(jì)，損失可能至少達(dá)10億元。部份人還認(rèn)為，實(shí)際損失可能遠(yuǎn)不止于此。