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涉嫌從事跨國(guó)洗錢、電騙的太子集團(tuán)創(chuàng)辦人陳志周三由柬埔寨遣返中國(guó)后，其遍及多地的犯罪得益及資產(chǎn)如何處理，備受關(guān)注。美方去年10月宣布“扣押”陳志12.7萬(wàn)枚比特幣，目前市值高達(dá)115億美元，但中方質(zhì)疑美方通過(guò)黑客竊取這批巨額加密貨幣。隨著陳志押返中國(guó)，有分析指中方對(duì)于這筆巨額資產(chǎn)的歸屬擁有了重要話語(yǔ)權(quán)，中美雙方或需展開(kāi)談判，當(dāng)中涉及復(fù)雜的數(shù)字主權(quán)和司法管轄權(quán)。

在福建出生、38歲的陳志被控在柬埔寨經(jīng)營(yíng)詐騙犯罪園區(qū)，經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)、人口販運(yùn)和強(qiáng)迫勞動(dòng)等。中國(guó)公安部前日證實(shí)，在柬方配合下，陳志被押解回北京，并特別標(biāo)注其為中國(guó)籍，強(qiáng)調(diào)案件由中方查辦。陳志2014年取得柬籍，但上月被柬方頒令剝奪。

標(biāo)注中國(guó)籍 強(qiáng)調(diào)中方查辦增話語(yǔ)權(quán)

去年10月，美國(guó)司法部對(duì)陳志提起訴訟，指其犯有電信詐騙和洗錢等罪名，高調(diào)宣稱沒(méi)收其違法所得12.7萬(wàn)枚比特幣，創(chuàng)下美國(guó)司法史上最大規(guī)模的沒(méi)收紀(jì)錄。起訴書指陳志操控的全球性“殺豬盤”（社交媒體的情感騙財(cái)方法）網(wǎng)絡(luò)，通過(guò)社交媒體誘導(dǎo)各地受害者將資金投資加密貨幣，僅美國(guó)本土就有超過(guò)250多人受害。

一個(gè)月后，中國(guó)國(guó)家計(jì)算機(jī)病毒應(yīng)急處理中心發(fā)布報(bào)告指出，被美方“沒(méi)收”的比特幣很可能是“LuBian礦池”（又稱路邊礦池）2020年被盜資產(chǎn)，這是一宗典型“黑吃黑”事件。“LuBian礦池”以中國(guó)和伊朗為主要運(yùn)營(yíng)基地，這批巨額比特幣持有者原為陳志，被竊取后長(zhǎng)期處“靜默”狀態(tài)，“顯然不符合一般黑客急于變現(xiàn)追逐利益的行為”，其操作模式更符合“國(guó)家級(jí)黑客組織”。

《中國(guó)新聞周刊》報(bào)道指，針對(duì)這筆巨額比特幣如何被沒(méi)收，美國(guó)司法部在起訴書中暫未公布。同月，陳志律師團(tuán)隊(duì)向美國(guó)法院提交動(dòng)議，辯稱美國(guó)司法部指控“嚴(yán)重錯(cuò)誤”，美國(guó)政府未提供證據(jù)將被扣押比特幣與詐騙活動(dòng)“直接聯(lián)系起來(lái)”。

外媒：追回資產(chǎn)訴訟或變國(guó)際爭(zhēng)端

北京浩天律師事務(wù)所合伙人杜國(guó)棟質(zhì)疑，美方所謂的“沒(méi)收”是否具有合法司法程序的支持。比特幣在多數(shù)司法管轄區(qū)已被認(rèn)定為合法資產(chǎn)，可通過(guò)司法認(rèn)定的“技術(shù)手段”追索。美方在追繳程序上是否存在瑕疵，有待進(jìn)一步披露。

分析指出，陳志被押送回國(guó)，使中方對(duì)于這筆巨額數(shù)字資產(chǎn)的歸屬，擁有了重要談判籌碼與話語(yǔ)權(quán)。美國(guó)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道指，陳志利用遍布30國(guó)的100多家企業(yè)洗錢，美中政府需要進(jìn)行資產(chǎn)分配談判，以劃分被扣押資金。追回資產(chǎn)的訴訟可能演變?yōu)閲?guó)際爭(zhēng)端，而實(shí)際償付可能需耗費(fèi)數(shù)年時(shí)間。

依照中國(guó)刑法，大規(guī)模經(jīng)濟(jì)詐騙與有組織的強(qiáng)迫勞動(dòng)難逃重刑，若詐騙金額巨大或確認(rèn)有強(qiáng)逼勞動(dòng)、有組織犯罪等情節(jié)，可判處與無(wú)期徒刑相當(dāng)?shù)男塘P。中國(guó)有關(guān)部門據(jù)報(bào)正在研究綜合哪些罪名起訴陳志。