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美國司法部去年10月指控柬埔寨太子集團（Prince Group）創(chuàng)辦人陳志涉嫌電信欺詐與洗錢，稱他經(jīng)營一個龐大的詐騙帝國，并查封約150億美元的比特幣。柬國華文媒體《柬中時報》報道，陳志在柬埔寨被捕，并已被遣送回中國，接受有關(guān)部門調(diào)查。

太子集團資產(chǎn)遍布全球各地，包括英美，香港、臺灣、新加坡。根據(jù)英美公開資料，陳志在香港直接或間接控制10間公司，包括在港上市的致浩達及坤集團。

香港警方2025年11月宣布，基于從多個管道掌握的情報和信息，警方已經(jīng)凍結(jié)一個涉嫌參與國際電信詐騙和洗錢活動的犯罪集團價值27.5億港元的資產(chǎn)。據(jù)報導(dǎo)，該集團系太子集團，被凍結(jié)的資產(chǎn)包括其通過犯罪所得的現(xiàn)金、股票、基金等。

臺灣檢方表示，他們已查封與太子集團相關(guān)的總價值超45億新臺幣的資產(chǎn)并拘留了25名嫌疑人。聲明稱，以陳志為首的太子集團在柬埔寨從事詐欺犯罪，并于多地建立龐大企業(yè)網(wǎng)絡(luò)進行洗錢。

臺灣檢方已查封18處不動產(chǎn)，其中包括11處豪華公寓。此外，還有48個停車位及包括勞斯萊斯、法拉利和林寶堅尼等在內(nèi)的26輛豪車也被查封。據(jù)悉，這些豪車總價值超4.7億新臺幣。銀行賬戶方面，有60個銀行賬戶被查封，賬戶余額總計超2.3億新臺幣。

新加坡警方10月30日查封并扣押了陳志及其太子集團在新加坡的6處房產(chǎn)，同時對其他相關(guān)金融資產(chǎn)發(fā)出禁止處置令，涉及銀行賬戶、證券賬戶及現(xiàn)金，總價值超過1.5億新元。此外，一艘游艇、11輛豪車以及多瓶名酒亦被納入禁令范圍。